СПРАВКА

о проделанной работе

г. Москва

«01»октября 2014г.

Клиент:  Дробонова Ариадна Андреевна

 Фабула дела: За период с 2010г. по март 2014г. Дробонова А.А. воспользовалась услугами ясновидящей Даниловой Д.М., которая мошенническим путем под предлогом оказания помощи в рождении ребенка, восстановления жизненной силы, удачного замужества, здоровья, раскрытия финансовых потоков, успеха в работе посредством проведения магических и оккультных обрядов завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) руб.

 Задание:

  1. Установить местонахождение и ее полные данные ясновидящей Даниловой Д.М. и принять меры к взиманию денежных средств, которыми она завладела мошенническим путем в порядке, установленном Законом.

   В соответствии с Заданием установлено:

Схема работы ясновидящей Даниловой Дарьи была следующая:

На созданном сайте магов была создана многообещающая реклама в оказании помощи в рождении ребенка, восстановления жизненной силы, удачного замужества, здоровья, раскрытия финансовых потоков, успеха в работе и т.д. посредством проведения магических и оккультных обрядов. По указанным на сайте контактам нуждающиеся клиенты звонили, и обладающая знанием психологии Данилова Дарья внушала людям, что для оказания необходимой помощи надо провести тот или иной оккультный обряд, на проведение которого надо закупить определенные компоненты, выехать в определенное место силы и там провести процедуру обряда. Для некоторых обрядов необходимо проведение жертвоприношений животных. Некоторые обряды проводились с выездом в Африку. На все эти услуги существовал недешевый прейскурант.

Клиент агентства «БиР-7» Дробонова А. перечислила вышеуказанную сумму на проведение всевозможных обрядов ни разу не встретившись с магом Даниловой и только общаясь по телефону. В течении четырех лет проведения обрядов ни одно из последствий, обещанных магом не наступило и пришло понимание, что ее просто обманули и приехав в Москву она обратилась в детективное агентство «БиР-7».

В процессе работы агентством была установлена личность мага (Данилова Дарья это псевдоним) и место расположение офиса в Москве.

Денежные средства пересылались Дробоновой А.А. из г.Якутска в г.Москву по банковской системе Аллюр на имя Пеляева Андрея Владимировича и Пеляеву Лесю Ивановну. Этими людьми оказались:

 Пеляев Андрей Владимирович 02.03.1972 г.р., урож. г.Москвы, паспорт 4505….., зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Затонная, д.49, кВ…. Совместно с ним в адресе зарегистрированы:

его жена – Пеляева Леся Ивановна 06.04.1978г.р., урож. Полтавской обл. паспорт 4507 ….

- мать – Пеляева Александра Васильевна 01.05.1938г.р.

При проверке адреса оказалось, что фактически в квартире проживает мать Пеляева А.В., которая категорически отказалась давать сведения о своем сыне.

В процессе работы было установлено, что фактически семья Пеляевых проживает по адресу: г.Москва, Москворецкая набережная, д.48/2, кВ….. Так же было установлено, что Пеляев А.В. является собственником земельного участка по адресу: М.О., Домодедовский р-н, СТ «Березки», уч.98. При выезде по данному адресу было установлено, что здесь находится достраивающийся коттедж Пеляева А.В., так же был установлен его моб.тел. по которому связались с Пеляевым А. и договорились с ним о встрече. На встрече Пеляев А. все отрицал, но при предъявлении фото его жены, все признал и сказал, что выполнял роль курьера. Вскоре появился Генеральный директор ООО «Русская планета» Брусилов И.В., который пояснил, что маг Данилова Дарья, она же Пеляева Леся  и Пеляев Андрей работают под его руководством и числятся у него в штате. Со слов Брусилова И. он первый раз слышит о клиенте Дробонова А. и денежные средства, переведенные ей на имя Пеляева А. в кассу предприятия, не поступили, он согласен, что деньги были получены мошенническим путем и супруги Пеляевы должны их вернуть клиенту. В результате переговоров Пеляев А. согласился с доводами и в ближайшее время обещал все деньги вернуть. Через три дня, т.е.26.04.2014г. в офисе появилась адвокат Пеляевых – Федорчук Мария Георгиевна (Адвокатская палата Московской обл.), которая заявила, что Пеляевы платить ничего не будут и что, она будет представлять их интересы. В этот же день в ОВД по району Нагатинский Затон было подано заявление о мошеннических действиях Даниловой Дарьи (Пеляевой Л,). Так же было направлено письмо на сайт Антишарлатан о мошеннических действиях мага Даниловой Дарьи. Результатом было закрытие сайта Даниловой и других магов работавших под руководством Брусилова И..

06.07.2014 оперуполномоченным ОУР ОМВД по району Нагатинский Затон было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 31.07.2014 было подано Заявление в следственное управление и в прокуратуру ЮАО по г.Москве о незаконных действиях сотрудников ОУР УВД Южного округа по вынесению Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В результате Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено не было.

12.10.2014 было подано исковое заявление в Симоновский районный суд г.Москвы о незаконном пользовании деньгами в отношении супругов Пеляевых. Результатом было вынесено решение в пользу ответчика. Наняв адвокатов Пеляевы отказались возвращать деньги. Следующим решением суда был наложен арест на все недвижимое имущество и под угрозой выставления на торги загородного коттеджа Пеляевы вернули все денежные средства, которыми они завладели, а также вынуждены были возместить все убытки, связанные с судебными издержками.

Детективное агентство Москвы  «БиР-7»